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Da Banken und andere Finanzinstitute schon schärferen Kontrollen und einer Meldepflicht bei verdächtigen Kontenbewegungen unterliegen. Begleitend zur Einführung des Kontenregisters (wir haben bereits in der Fidas Ausgabe 2 vom Juni darüber berichtet) sind Banken auch. Banken müssen rückwirkend melden, wenn jemand mehr als Euro von seinem Konto abgehoben oder auf sein Konto bekommen hat.

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